السادة/ مساهمي شركة بروة العقارية الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يتشرف مجلس إدارة شركة بروة العقارية (ش. م. ع. ق) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف (04.30) من مساء يوم الأثنين 20 مارس 2023 في فندق شرق – قاعة السنبوك ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثان يوم الأثنين 27 مارس 2023م في تمام الساعة التاسعة والنصف (09.30) مساء في نفس المكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه.
صلاح بن غانم العلي
رئيس مجلس الإدارة
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2023م، والمصادقة عليهما.
2. سماع تقـرير مراقب الحسـابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2022م، والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، والمصادقة عليه. وتعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية 2023م.
4. مناقشة الميزانية العامة للشـركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والتصديق عليهما.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.175ريال للسهم (17.5% من القيمة الإسمية للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، وتحديد مكافآتهم.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، والمصادقة عليه.
8. سماع تقرير مراقب الحسابات عن امتثال الشركة لتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بقانون حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 31/12/2022م، والمصادقة عليه.
9. سماع تقرير مراقب الحسابات عن امتثال الشركة لتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بالضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية للسنة المنتهية في 31/12/2022م، والمصادقة عليه.
10. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023م، وتحديد أتعابهم.
11. إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة للفترة (2023 ــ 2025).
ملاحظات:
• يرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع بحوزتهم إثبات الهوية والتوكيلات "إن وجدت" قبل الوقت المحدد بساعتين على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل، وفي حال تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل مساهم آخر كتابةً لينوب عنه، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم الشركة، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة..الخ) فعلى ممثل المساهم إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً حسب الأصول لحضور الإجتماع.
• يمكن للسادة المساهمين الحصول على كشف يتضمن الأجور والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات والضمانات، وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية والتبرعات، وذلك بمكتب أمانة السر لمجلس الإدارة في الطابق الثامن عشر من المبنى الرئيسي للشركة في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد ـ الدوحة قبل أسبوع من انعقاد اجتماع الجمعية العامة.
• للمزيد من المعلومات – هاتف: 44088785 974+
