"السادة/ مساهمي شركة بروة العقارية الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يتشرف مجلس إدارة شركة بروة العقارية (ش. م. ق) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة (4:30) مساء يوم الثلاثاء 08 إبريل 2014م بقاعة الــدشة في فندق شرق ـ الدوحة، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثان يوم الأثنين 14 إبريل 2014م في نفس التوقيت والمكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه.
صلاح بن غانم العلي
رئيس مجلس الإدارة
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2014م، والمصادقة عليهما.
سماع تقـرير مراقب الحسـابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م، والمصادقة عليه.
سماع تقرير الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، والمصادقة عليه. وتعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية 2014م.
مناقشة الميزانية العامة للشـركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والتصديق عليهما .
الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2 ريال للسهم بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، وتحديد مكافآتهم.
مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، والمصادقة عليه.
تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2014م، وتحديد أتعابهم.
إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (2014-2016).
ملاحظات:
سوف يتم وقف التداول بأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.
يرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع بحوزتهم إثبات الهوية والتوكيلات ""إن وجدت"" قبل الوقت المحدد بساعتين على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل، وفي حال تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل مساهم آخر كتابةً لينوب عنه، ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم الشركة، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة..الخ) فعلى ممثل المساهم إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعاً حسب الأصول لحضور الإجتماع.
يمكن للسادة المساهمين الحصول على كشف يتضمن الأجور والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات والضمانات، وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية والتبرعات، وذلك بمكتب أمانة السر لمجلس الإدارة في الطابق الثامن عشر من المبنى الرئيسي للشركة في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد ـ الدوحة قبل ثلاثة أيام من انعقاد اجتماع الجمعية العامة.
* للمزيد من المعلومات – هاتف: 44088888 974+
"
